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最火南山铝业第七届董事会靠前次会议决议公告

发布时间:2021-10-13 10:22:54 阅读: 来源:玻璃磨边机厂家

南山铝业第七届董事会靠前次会议决议公告

【铝道】股票代码:600219

股票简称:南山铝业

公告编号:临2011-024

山东南山铝业股份有限公司第七届董事会靠前次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会靠前次会议于2011年5月28日下午1时在公司会议室以通讯方式召开,公司于2011年5月18日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事9名,实参加董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事宋建波先生主持,经认真审议,通过传真投票表决方式表决通过了以下议案:

一、选举公司第七届董事会董事长;

经与会董事讨论,选举宋建波先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、选举公司第七届董事会副董事长;

经与会董事讨论,选举宋晓先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、根据董事长宋建波先生的提名,聘任程仁策先生为公司总经理,任期至本届董事会任期结束。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、根据总经理程仁策先生的提名,聘任宋昌明先生、刘强先生、赵福辉先生这是有史以来最大的综合机器人之1、韩培滨先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期结束。(刘强先生、赵福辉先生、韩培滨先生简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、经与会人员讨论,继续聘任韩燕红女士为公司总会计师,任期至本届董事会任期结束。(韩燕红女士简去年的销售额爬升了20%历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、根据董事长宋建波先生的提名,公司决定继续聘任邢美敏女士为公司董事会秘书,聘任隋冠男女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期结束。(邢美敏女士、隋冠男女士简历附后)

表决如实验的介质用水还油结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三名独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见: 本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定,本次高级管理人员的聘任合法有效。

七、确定四个董事会专门委员会成员分别如下:

1、战略委员会成员:宋建波、程仁策、晋中铝山东有限公司投资管理部副经理 魏俊峰:文琦、纪卫群、梁坤,由董事长宋建波担任主任委员。

2、提名委员会成员:宋建波、宋晓、晋文琦、纪卫群、梁坤,由独立董事纪卫群任主任委员。

3、审计委员会成员:宋建鹏、宋昌明、晋文琦、纪卫群、梁坤,由独立董事梁坤任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员:宋建波、罗嘉森、晋文琦、纪卫群、梁坤,由独立董事晋文琦任主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

董事会

二零一一年五月二十八日

附件一:

刘强先生:男,汉族,1968年出生,本科学历,高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长;2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总;2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长;2011年5月至今任公司电力公司总经理。

赵福辉先生:男,汉族,1963年出生,硕士学历。1991年1月至1995年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任;1995年7月至1996年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂调度室主任;1996年7月至2002年5月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产副厂长;2002年5月至2005年11月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营厂长;2005年11月至2009年4月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、二厂总协调人;2009年4月至2010年4月任中铝河南分公司总经理助理;2010年5月19日至今龙口东海氧化铝有限公司总经理;2010年7月28日至2011年5月28日任公司监事。

韩培滨先生:男,汉族,1965年出生,本科学历。2000年7月至2002年4月任南山塑钢建材总厂车间主任;2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长;2004年2月至2011年3月任南山塑钢建材总厂总经理;2011年3月任公司铝材总厂建材公司总经理。

韩燕红女士:女,汉族,1970年出生,本科学历。1993年10月至1997年2月任南山集团财务部主任;1997年2月至1999年6月任公司财务部主任;1999年6月至今任公司总会计师。

邢美敏女士:女,汉族,1979年出生,本科学历。2002年5月至2006年8月21日任公司证券事务代表;2006年8月22日至今任董事会秘书。

隋冠男女士:女,汉族,1983年出生,本科学历。2006年8月至今任公司证券事务代表。

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